公告日期：2022-04-12

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

章程

2022 年 4 月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和決议......16
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第六章 高级管理人员......28
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 信息披露和投资者关系管理......34
第一节 信息披露 ......34
第二节 投资者关系管理......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 内部审计 ......38
第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章附则......42

第一章 总则

第一条 为维护竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立,由原郑州竹林松大电子科技有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司,承继原郑州竹林松大电子科技有限公司的全部资产、负债和业务。

第三条 公司注册名称:竹林松大科技股份有限公司。

第四条 公司住所: 河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街东、经南七路北。
第五条 公司股份总数为5000 万股,股份每股金额人民币 1 元,注册资本为人民币 5000
万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护,任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、业务总监、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨:拼搏进取、求真务实、用户至上、创造价值。

第十二条 经依法登记,公司经营范围为销售车载电视、音响；计算机网络工程、系统集成、计算机配件及计算机开发、销售、技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；停车系统的安装、销售、维护；立体停车场设备的生产、销售及立体停车场工程的设计、施工；道路交通安全设施标志、标识的销售、安装、维护；LED 光电产品的生产、销售、安装；安全技术防范工程设计、施工、维修；安防设备租赁；城市道路照明工程；安防设备及汽车配件、电子显示屏、路灯的生产、销售；市政公用工程、公路工程、河湖整治工程、园林绿……
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