公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-004

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张咏辉

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款展期暨资产质押》的议案1.议案内容：

公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行的 950 万元贷款于
2021 年 7 月 27 日到期，公司于 2021 年 7 月 27 日申请银行贷款展期 550 万元，
并与银行签署贷款展期协议书，展期至 2021 年 11 月 26 日。此次贷款以公司在

公告编号：2022-004

巩义市公安局的应收账款作质押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方张咏辉、李海莲无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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