公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-016

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-016

3.回避表决情况：
关联董事张咏辉、李海莲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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