公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-017

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 26 日以书面和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：黄磊

6.会议列席人员：公司全体监事和部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

根据公司 2023年12 月31日披露的 2023年年度报告，截至 2023年 12 月
31 日，公司未分配利润为 13,651,295.37 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,848,074.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税），总金额为7,956,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
提取任意盈余公积和利润分配预案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-017

经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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