公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2024-001。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北荆

公告编号：2024-007

楚网络科技股份有限公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。
三、备查文件目录

1.《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

2.《湖北特别关注传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。