公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-028

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容请见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http：//www.neeq.cc 或 http：//www.neeq.com.cn 发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于修改经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
2.《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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