公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-018

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选黄磊为公司董事的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容请见公司于2023年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http：//www.neeq.cc 或 http：//www.neeq.com.cn 发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号 2023-016）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄磊 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会

江义 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
宏 26 日 时股东大会

公告编号：2023-018

请投资者关注风险。
四、备查文件目录
1.《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2.《湖北特别关注传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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