公告日期：2022-04-26

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江证券
湖北特别关注传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832658 特别传媒 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北立丰律师事务所两名律师
（七）会议地点

湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-013 和 2021-012。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长江义宏代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,593,009.98 元，母公司未分配利润为 10,593,009.98 元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据此公司利润实现情况和公司发展需要，拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,645,406.87 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），总金额为8,466,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 7；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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