公告日期：2022-04-08

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 26 日以书面和电子邮件

方式发出

5.会议主持人：江义宏

6.会议列席人员：部分公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及控股股东楚天传媒的提名，

拟选举江义宏先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会届满,上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟续聘任江义宏为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年, 上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

江义宏，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1984 年 7 月至 2013 年 4 月，历任传媒集团楚天印务总公司会计、副科长、科长、

副总经理；2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖北特别关注传媒有限责任公司副总

经理；2015 年 3 月至 2018 年 1 月，任特别传媒公司董事、副总经理；2018 年 1

月 2020 年 8 月，任特别传媒公司董事、总经理。2020 年 8 月至今，任特别传媒

公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，经总经理提名，提请聘任徐森、朱彦霖、李高产担任公司副总经理，任期三年, 上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

徐森，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1990 年至 2001 年 10 月，历任传媒集团、湖北日报社市场指南报、楚天金报广

告部主任、运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 5 月，任职于特别关注杂志社；

2012 年 5 月至 2014 年 5 月，历任有限公司、有限公司《可乐》编辑部经营总监、

副总编辑；2013 年 6 月至 2015 年 11 月，任特别健康总经理；2015 年 3 月至今，

任特别传媒公司副总经理。

朱彦霖，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任长江日报报业集团考试指南报编辑；2008 年 11

月至 2010 年 2 月，任特别关注杂志社编辑；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任职

于特别关注杂志社发行部；2012 年 5 月至 2015 年 3 月，任特别关注发行部区域

经理、发行部主任；2015 年 3 月至 2018 年 7 月，任特别传媒公司监事；2018 年

7 月至今，任特别传媒公司……
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