公告日期：2022-03-07

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以书面和电子邮件的方

式发出

5.会议主持人：江义宏

6.会议列席人员：部分公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事江义宏先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2022 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人5 名，提名江义宏、任浩、张乾峰、骆鹏飞、马慧莲为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度发生关联方交易金额预算为 543 万元,其中采购商品和接受劳务的关联交易284万元，出售商品和提供劳务的关联交易259万元，具体交易如下：

（1）采购商品和接受劳务的关联交易： 单位：元

关联方 关联交易内容 定价方式 金额

购买商品、租

湖北日报传媒集团 市场价 2,020,000

赁及其他服务

湖北楚天书局传媒有限公司 购买商品 市场价 20,000

湖北荆楚网络科技股份有限公

其他服务 市场价 100,000

司

湖北楚之翼彩印有限责任公司……
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