公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-045

证券代码：832656 证券简称：优力克 主办券商：开源证券
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶鸿

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向汉口银行股份有限公司东西湖支行申请授信额度》议
案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能扩充，公司拟向汉口银行股份

公告编号：2024-045

有限公司东西湖支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 200 万元。

更多内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在指定信息平台全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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