公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-005
证券代码：832656 证券简称：优力克 主办券商：开源证券
武汉优力克自动化系统工程股份有限公司关于收购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

北海丰旭禾创业投资有限公司（以下简称“北海丰旭禾”或“收购方”）拟通过定向发行股份和大宗交易相结合的方式受让优力克股份，获得优力克控制权，具体方案如下：

2023 年 8 月 30 日，北海丰旭禾与优力克签订《武汉优力克自动
化系统工程股份有限公司定向发行普通股股票之股份认购协议》，约定北海丰旭禾按照每股 1.00 元的价格认购优力克定向发行的股票15,000,000 股。

2023 年 9 月 11 日，收购方北海丰旭禾与出让方郭晟、高旭、王
澄、北京引航创业投资有限公司（简称“北京引航”）、陈皓签订了《股份转让协议》，约定在标的公司向收购方定向发行股票事宜已完成的前提下，郭晟同意向北海丰旭禾转让其所持 1,418,935 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 5.28%;高旭同意向北海丰旭禾转让其所持 550,000 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 2.05%;王澄同意向北海丰旭禾转让其所持 550,000 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 2.05%;北京引航同意向北海丰旭禾转让其所持

公告编号：2024-005
340,000 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 1.26%；陈皓同意向北海丰旭禾转让其所持 215,065 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 0.80%。
二、收购进展情况

截至 2024 年 1 月 16 日，北海丰旭禾已通过认购定向发行新股
15,000,000 股，并通过大宗交易方式向郭晟、高旭、王澄、北京引航、陈皓合计购入 3,074,000 股股份，上述股份收购事项已完成。

本次收购完成后，北海丰旭禾直接持有公司股份 18,074,000 股，
占比 67.21%，成为公司的第一大股东、控股股东，吴斌成为公司实际控制人。
三、限售情况

在收购完成后，收购人将向全国中小企业股份转让系统申请股票限售，并承诺在本次收购完成后 12 个月内不转让所持有的公司股份，但在其控制的不同主体之间的转让不受前述 12 个月的限制。
四、备查文件
1、股票定向发行说明书（第二次修订稿）
2、收购报告书（修订稿）
3、《股权转让协议》
4、《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股份认购协议》

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
2024 年 1 月 17 日

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