公告日期：2023-12-25

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市东湖开发区光谷二路219号鼎杰现代机
电信息孵化园（加速器）一期工程14号楼6层01号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（加盖公章）
2023年12月18日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、优力克、发行人 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公
司

北海丰旭禾、发行对象、认购对象 指 北海丰旭禾创业投资有限公司

武汉优力克自动化系统工程股份有限公
定向发行说明书 指 司 2023 年第一次定向发行说明书（第二
次修订稿）

本次股票发行、本次发行 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公
司 2023 年第一次定向发行

股东大会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公
司股东大会

董事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公
司董事会

监事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公
司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

经办会计师 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

盈科/经办律师 指 北京市盈科律师事务所

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 ……
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