公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-027

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以短信和电子邮
件的方式发出

5.会议主持人：董事长黄俊杰先生

6.会议列席人员：曹俊林、王正权、曹玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

为补充公司生产流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请借款1000万元；公司拟向湖北银行股份有限公司宜都支行申请借款1000万元，上述借款 2000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司以不动产为公司银行借款提供资产抵押担保的议案》1.议案内容：

公司以不动产为抵押，黄俊杰、王晓柳作为关联担保，为公司向工行宜都支行借款 1000 万元提供担保，借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股东共同为公司银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司股东黄俊杰、王晓柳、王正权、向荣、汪昌松、黄孝英、涂睿 、周
崇珍、宜都璟尚企业管理中心（有限合伙）作为关联担保；为公司向湖北银行股份有限公司宜都支行借款 1000 万元提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

公告编号：2024-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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