
公告日期:2024-11-27
公告编号:2024-027
证券代码:832654 证券简称:天宜机械 主办券商:国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 15 日以短信和电子邮
件的方式发出
5.会议主持人:董事长黄俊杰先生
6.会议列席人员:曹俊林、王正权、曹玲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-027
为补充公司生产流动资金,公司拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请借款1000万元;公司拟向湖北银行股份有限公司宜都支行申请借款1000万元,上述借款 2000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司以不动产为公司银行借款提供资产抵押担保的议案》1.议案内容:
公司以不动产为抵押,黄俊杰、王晓柳作为关联担保,为公司向工行宜都支行借款 1000 万元提供担保,借款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,本议案免予按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司股东共同为公司银行借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司股东黄俊杰、王晓柳、王正权、向荣、汪昌松、黄孝英、涂睿 、周
崇珍、宜都璟尚企业管理中心(有限合伙)作为关联担保;为公司向湖北银行股份有限公司宜都支行借款 1000 万元提供担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,本议案免予按照关联交易的方式进行审议,因此无需回避表决。
公告编号:2024-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。