公告日期：2024-05-16

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄俊杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,028,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.9303%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 130,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3283%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2023 年年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,028,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。……
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