公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-025

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁北国文化投资股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：费宇航

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举费宇航担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。费宇航不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董监高换届公告》。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任费宇航担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董监高换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李军、高宏、孙敬楠担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董监高换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-025

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任苏文宁担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董监高换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

聘任高宏担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董监高换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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