公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-022

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁北国文化投资股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于 2022年 10 月 31 日审议并通过：

提名费宇航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李守波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高宏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙静楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

韩强，男，1975 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至
2003 年 6 月担任辽宁日报社计划财务处会计；2003 年 6 月至 2005 年 7 月担任辽宁日报

公告编号：2022-022

传媒集团审计监察部审计科长；2005 年 7 月至 2008 年 11 月担任时代商报社财务部财
务总监及社长助理；2008 年 11 月至 2012 年 6 月担任辽宁报业传媒集团财务中心副主
任；2012 年 6 月至 2013 年 12 月担任辽宁北方报业传媒股份有限公司财务部经理；2013
年 12 月至 2015 年 7 月担任辽宁报业传媒集团财务中心副主任；2015 年 7 月至 2018 年
4 月担任辽宁辽报投资有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任辽宁报业传
媒集团物资采购部副主任；2019 年 3 月至 2021 年 8 月担任辽宁报刊传媒集团文化产业
发展部副部长；2021 年 8 月至今担任辽宁报刊传媒集团文化产业发展部部长。
（三）非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2022
年 10 月 31 日审议并通过：

提名曹澎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春雨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年
10 月 31 日审议并通过：

选举赵巍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数……
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