公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-006

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁北国文化投资股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2022年 4 月 29 日审议并通过：

提名高宏女士为公司董事，任职期限限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事节连强先生辞去公司董事职务，为完善公司治理机构，规范公司内部运作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名高宏女士担任公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历

高宏，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 8 月至 1998
年 4 月，任沈阳凯特电子有限公司对外贸易部对外翻译；1998 年 4 月至 2004 年 7 月，
任沈阳金夫人婚纱摄影有限公司企划部主管；2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任辽宁报
业传媒集团有限公司辽沈晚报广告部活动中心总监；2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任
辽宁报业传媒集团有限公司综合办公室职员；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任辽宁北方
报业传媒集团有限公司航高传媒部门市场总监及副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，
任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司经营管理中心主任；2015 年 7 月至 2016 年 12
月，任辽宁北国传媒网络科技股份有限公司航高传媒部门总经理；2017 年 1 月至今，任辽宁北国文化投资股份有限公司电子商务运营中心总经理；2017 年 6 月至今，任辽宁北国文化投资股份有限公司副总经理。

公告编号：2022-006

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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