公告日期：2024-05-16

证券代码：832644 证券简称：固泰新材 主办券商：天风证券
苏州固泰新材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,940,953 股，占公司有表决权股份总数的 69.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.经理列席了会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号：2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-012
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,940,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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