公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-026

证券代码：832644 证券简称：固泰新材 主办券商：天风证券
苏州固泰新材股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐超先生

6.会议列席人员：赵克明、周梦、邓远辉、孙向东

7.召开情况合法合规性说明：

本本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-026

统官方网站的《关于拟修订《公司章程》公告》公告编号：2023-027。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方网站的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-028。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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