公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-015

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴陆明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-015

公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行借款 500 万元，借款
期限自 2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 20 日。关联方吴思敏、吴陆明、富国珍
拟为公司提供主债务最高额为 625 万元的保证担保，保证担保期间自 2024 年 5
月 30 日到 2027 年 5 月 20 日。借款及担保的详细内容以签署的相关协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江诺之股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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