公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以口头方式发出
5.会议主持人：全体董事一致推举董事吴陆明先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴陆明为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举吴陆明为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

公告编号：2024-002

届满日止。吴陆明不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴思敏为公司总裁的议案》
1.议案内容：

聘任吴思敏担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吴思敏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴小婷为公司副总裁的议案》
1.议案内容：

经总裁提名，聘任吴小婷担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吴小婷不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任金福仙为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总裁提名，聘任金福仙为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日

公告编号：2024-002

起至本届董事会任期届满日止。金福仙不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任茅利月为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会聘任茅利月为董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。茅利月不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江诺之股份有限公司
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