公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-027

证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴陆明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,930,573 股，占公司有表决权股份总数的 79.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2021-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因浙江诺之股份有限公司（以下简称“公司”）业务规划与经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提升企业市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

经营范围变更前：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

经营范围变更后：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

因拟变更公司经营范围，相应修订《公司章程》第十二条，具体情况如下：

《公司章程》第十二条变更前：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；

公告编号：2021-027

家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

《公司章程》第十二条变更后：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、……
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