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发表于 2021-12-01 16:19:33 股吧网页版
诺之股份:2021年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-01



公告编号:2021-027

证券代码:832630 证券简称:诺之股份 主办券商:东北证券

浙江诺之股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:公司五楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:吴陆明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数43,930,573 股,占公司有表决权股份总数的 79.87%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任其他高级管理人员 3 人,出席 3 人。

公告编号:2021-027

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因浙江诺之股份有限公司(以下简称“公司”)业务规划与经营发展需要,进一步拓宽业务范围,提升企业市场竞争力和盈利能力,公司拟变更经营范围,具体情况如下:

经营范围变更前:一般项目:服装制造;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;服装辅料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;毛皮制品加工;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;服饰制造;服饰研发;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;箱包制造;皮革制品销售;鞋帽批发;农副产品销售;服装服饰零售;家居用品销售;家居用品制造;专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

经营范围变更后:一般项目:服装制造;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;服装辅料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;毛皮制品加工;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;服饰制造;服饰研发;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;箱包制造;皮革制品销售;鞋帽批发;农副产品销售;服装服饰零售;家居用品销售;家居用品制造;专业设计服务;食品销售(仅销售预包装食品)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

因拟变更公司经营范围,相应修订《公司章程》第十二条,具体情况如下:

《公司章程》第十二条变更前:一般项目:服装制造;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;服装辅料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;毛皮制品加工;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;服饰制造;服饰研发;鞋帽零售;皮革销售;箱包销售;箱包制造;皮革制品销售;鞋帽批发;农副产品销售;服装服饰零售;

公告编号:2021-027

家居用品销售;家居用品制造;专业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

《公司章程》第十二条变更后:一般项目:服装制造;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;服装辅料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;毛皮制品加工;皮革、……
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