公告日期：2024-04-01

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832621 三维钢构 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点

山东三维钢结构股份有限公司，三楼 307 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举杨维生先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维生先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于<选举杨维洪先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名杨维洪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维洪先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和
《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于<选举刘振华先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名刘振华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。刘振华先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于<选举张厚鹏先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名张厚鹏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张厚鹏先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于<选举郭成英女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名郭成英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。郭成英女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于<选举李秋燕女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名李秋燕女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李秋燕女士不存在《公司法》……
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