公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-002

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司，三楼 307 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席陈奉旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 6 人。

监事杜洛婷因出差未能出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举陈奉旭先生担任公司第四届监事会监事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名陈奉旭先生继续担任公司

公告编号：2024-002

第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。陈奉旭先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<选举姜德洋先生担任公司第四届监事会监事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名姜德洋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。姜德洋先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<选举甘露文女士担任公司第四届监事会监事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名甘露文女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<选举张涛先生担任公司第四届监事会监事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名张涛先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张涛先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》

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