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公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-027
证券代码:832621 证券简称:三维钢构 主办券商:中泰证券
2023
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月7日
2.会议召开地点:山东省滕州市北辛东路6688号,山东三维钢结构股份有限公司
(以下简称:“公司”)三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈奉旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表45人,实际出席职工代表45人。
二、会议议案及决议情况
(一)审议通过《关于选举邱贺为公司职工代表监事的议案》。
1.议案内容:
鉴于杨硕先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务,为保证公司监事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定,选举邱贺先生担任公司
第三届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监
公告编号:2023-027
事会届满之日止。邱贺先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.表决结果:同意票45票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东三维钢结构股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023年9月8日
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