公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-020

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长杨维生先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 7 日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2023-020

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。