公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-014

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号山东三维钢结构股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨维生先生

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<为控股子公司向银行借款提供担保>的议案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

公司之控股子公司山东三维重工有限公司（以下简称：三维重工）为满足公
司日常资金需求，于 2022 年 6 月 14 日自中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市
支行取得借款 479.40 万元，借款期限一年，公司为该笔借款提供保证担保。该笔借款到期偿还后，三维重工拟自该行继续申请不超过 500.00 万元流动资金借款，借款期限一年，公司同意继续为该笔借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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