公告日期：2023-05-17

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号山东三维钢结构股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨维生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 5 人，监事邵长军、杜洛婷因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<厂区拟被征收>的议案》
1.议案内容：

公司位于滕州市善南街道善国南路益康大道北首 858 号的厂区土地及地上
建筑物等拟被征收。截至 2022 年 12 月 31 日，相关土地及地上建筑物等的账面
价值为 831.31 万元。目前，相关征收通知、公告等尚未正式下发，征收时间、征收及补偿方案等尚未明确，公司董事会授权公司管理层全权办理与该征收相关的方案协商、征收协议签署等事宜。

公司及子公司其他厂区有充足场地用以承接该拟征收厂区的生产、办公职能，该厂区征收事宜不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制
造产业园项目>的议案》
1.议案内容：

基于公司的战略发展规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力，公司依托子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目，该项目厂房、办公场所及配套设施建设预计投资总额不超

过 18,000 万元，各类机器设备购置预计投资总额不超过 7,000 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，厂房、办公场所及配套设施建设累计投资金额为 8,059.19 万元（含
税），机器设备累计购置金额为 2,755.29 万元（含税），本次予以补充确认。对于尚未开工或完工的建设项目，以及后续拟购置的机器设备，在本议案审议的投资总额剩余额度内予以实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本……
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