
公告日期:2022-06-27
证券代码:832621 证券简称:三维钢构 主办券商:中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号,山东三维钢结构股份有限公司(以下简称:“公司”)二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长杨维生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数48,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司增选董事,《公司章程》第一百一十三条“董事会由 5 名董事组成,
设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。”。
根据监事会增选监事,《公司章程》第一百六十三条第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。”修改为“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成,其中职工代表监事 3 名。”。
最终以公司登记机关核准登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 48,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于增选公司监事的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,拟对监事会结构进行调整,在现有构成基础上增选监事2 名,其中 1 名为职工代表监事。公司股东推荐杜洛婷女士为增选股东代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举新增的 1 名职工监事共同成为公司第三届监事会成员,任期至本届监事会届满。杜洛婷不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:
同意股数 48,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》
1.议案内容:
2021 年 11 月 20 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关
于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案(详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2021-035)。
截至目前,公司 2021 年第一次股票发行(简称“本次股票发行”)募集资金已经到位,公司已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东三维钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3979 号)和中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000015865)。公司本次股……
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