公告日期：2022-06-27

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：“公司”）二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨维生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司增选董事，《公司章程》第一百一十三条“董事会由 5 名董事组成，

设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”。

根据监事会增选监事，《公司章程》第一百六十三条第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。”修改为“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名。”。

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增选公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对监事会结构进行调整，在现有构成基础上增选监事2 名，其中 1 名为职工代表监事。公司股东推荐杜洛婷女士为增选股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举新增的 1 名职工监事共同成为公司第三届监事会成员，任期至本届监事会届满。杜洛婷不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》

1.议案内容：

2021 年 11 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关

于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

截至目前，公司 2021 年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）募集资金已经到位，公司已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东三维钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3979 号）和中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015865）。公司本次股……
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