公告日期：2024-05-23

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长钟世强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,099,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长钟世强向董事会提交了《2023 年度董事会工作报告》，报告提出：2023 年度公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，规范公司运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘田珍向监事会提交了《2023 年度监事会工作报告》。议案提出：2023 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司总裁钟世强向董事会提交了《2023 年度财务决算报告》，议案提出：根据《企业会计准则》等相关法律法规和公司 2023 年年度财务报表，公司已编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司总裁钟世强向董事会提交了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，议案提出：根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2023 年年度报
告信息披露的要求，公司应当于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司董事长钟世强向董事会提交了《2023 年度权益分派预案》，议案提出：为保障公司生产经营活动的正常开展，增强抵御风险的能力，实现公司平稳、健康、长远发展，根据公司 2023 年经营情况，公司决定 2023 年不向股东进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大……
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