公告日期:2023-10-25
公告编号:2023-044
证券代码:832614 证券简称:旺大集团 主办券商:开源证券
广东旺大集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 24 日审议并通过:
选举钟世强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,121,200 股,占公司股本的 4.08%,不是失信联合惩戒对象。
聘任钟世强先生为公司总裁,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,121,200 股,占公司股本的 4.08%,不是失信联合惩戒对象。
聘任姚继明先生为公司副总裁,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,285,600 股,占公司股本的 4.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈伟东先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,476,000 股,占公司股本的 1.93%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱骄红先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
朱骄红,男,1967 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011 年 8
月至 2012 年 6 月于广东旺大生物科技有限公司担任总裁办主任;2012 年 7 月至 2013
公告编号:2023-044
年 3 月于广东旺大生物科技有限公司担任董事会办公室主任;2013 年 4 月至 2014 年 10
月于广东旺大集团有限公司担任董事会办公室主任;2014 年 11 月至 2019 年 8 月于广
东旺大集团股份有限公司担任董事会办公室主任;2019 年 9 月至 2023 年 10 月于广东
旺大集团股份有限公司担任监事;2019 年 9 月至今于广东旺大集团股份有限公司担任总裁办主任。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 24 日审议并通过:
选举刘田珍女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 10 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广东旺大集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2023-044
广东旺大集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
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