公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-039

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟世强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,099,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-039

公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司董事会需进

行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名钟世强、姚继明、谢军、陈伟东、钟世明作为公司第四届董事会董事候选人。

本议案获得审议通过后，第三届董事会成员仍需继续履职到任期届满之日；第四届董事会成员将从第三届董事会成员届满后履行董事职务，任期三年，任职

时间为：2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日。具体内容详见公司于 2023

年9月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司监事会需进

行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘田珍作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

本议案获得审议通过后，第三届监事会成员仍需继续履职到任期届满之日；

公告编号：2023-039

第四届监事会成员将从第三届监事会成员届满后履行监事职务，任期三年，任职

时间为：2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日。具体内容详见公司于 2023

年9月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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