公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-035

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：钟世强
6. 会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司董事会需进

公告编号：2023-035

行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名钟世强、姚继明、谢军、陈伟东、钟世明作为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，以下议案经董事会或监事会审议后需提交公司股东大会审议：

1.关于公司第四届董事会董事提名人选的议案；

2.关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日
公告编号：2023-035

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