公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-028

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以电话、邮件方式发
出
5. 会议主持人：钟世强
6. 会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于旺大集团申请广州农商银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

鉴于广东旺大集团股份有限公司（以下简称“旺大集团”）向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行所借流动资金贷款2000万元将分别于2023年
8 月 7 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 27 日到期要归还，为补充企业流动资
金，促进公司业务发展，现提议旺大集团重新向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请流动资金贷款 2000 万元，广西旺大饲料有限公司提供连带责任保证担保，并提供广西旺大饲料有限公司的房产作为抵押。

上述贷款及抵押的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湛江旺大申请遂溪农商银行贷款的议案》
1.议案内容：

鉴于湛江旺大农业发展有限公司向广东遂溪农村商业银行股份有限公司草
潭支行所借信用贷款 300 万元将于 2023 年 8 月 30 日到期要归还，为补充企业流
动资金，促进公司业务发展，现提议湛江旺大农业发展有限公司重新向广东遂溪农村商业银行股份有限公司草潭支行申请信用贷款 300 万元，广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

（三）审议通过《关于屈原科技申请屈原农业银行贷款的议案》
1.议案内容：

鉴于岳阳屈原科技发展有限公司向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支
行所借流动资金贷款 500 万元将于 2023 年 9 月 23 日到期要归还，为补充企业流
动资金，促进公司业务发展，现提议岳阳屈原科技发展有限公司重新向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请流动资金贷款 500 万元，广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并提供岳阳屈原科技发展有限公司的房产作为抵押。

上述贷款及抵押的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司
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