公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-018

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：钟世强

6.会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湛江旺大参股设立遂溪县乡野科技创新有限公司的议案》1.议案内容：

为解决湛江旺大猪场排水和死猪处理问题，拟承包湛江旺大猪场周围土地，

公告编号：2023-018

用以种植巴西人参、香蕉和蕃薯等作物及养殖埃及塘虱鱼等。计划参股投资设立遂溪县乡野科技创新有限公司开展上述业务，注册资本 100 万元，其中湛江旺大
占比 42%（投资 42 万元），陈明智占比 48%（投资 48 万元），姜增钦占比 10%（投
资 10 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湛江旺大增加注册资本的议案》
1.议案内容：

公司子公司湛江旺大农业发展有限公司因经营发展需要，拟由现有股东按现有股权比例向湛江旺大增资 2000 万元，增资后，公司注册资本为 3000 万元。
本次增资情况如下：

增 资 前 注 册 股权比例（%） 增 资 金 额 增资后注册
股东姓名

资本（万元） （万元） 资本（万元）

广东旺大集团股份

660 66 1320 1980

有限公司

林雨 100 10 200 300

王燕 80 8 160 240

黄森泉 50 5 100 150

钟梅 50 5 100 150

钟世明 30 3 60 90

叶国军 20 2 40 60

王候光 10 1 20 30

总计 1000 100 2000 3000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

钟世强为本议案关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为福建旺大货款授信提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，集团所属企业福建旺大生物科技有限公司与漳州日高饲……
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