公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-008

证券代码：832608 证券简称：ST 天禹星 主办券商：华龙证券
辽宁天禹星科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙兴杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
15,765,089 股，占公司有表决权股份总数的 38.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘丹因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理兼财务负责人孙兴杰、副总经理徐影、副总经理兼董事会秘书张凯列席会议

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公司预计 2022 年度公司发生的日常关联交易如下：

（1）公司将广告经营权授权关联方沈阳迦天科技有限公司独家使用。每年
收取使用费 600 万元，使用期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（2）基于关联方沈阳迦天科技有限公司对公司广告经营权的独家使用，全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司购买部分广告时段、代理关联方的部分广告经营业务。

（3）全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司提供数据服务业务。
2.议案表决结果：

同意股数 15,419,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》的有关规定，关联股东徐影、张凯回避本议案表决。
三、备查文件目录
（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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