公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-003

证券代码：832608 证券简称：ST 天禹星 主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计2022年发 2021 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
（未经审计） 大的原因

购买原材料、燃料和 全资子公司接受关 13,500,000.00 6,647,121.2 公司生产经营需要
动力、接受劳务 联方服务

出售产品、商品、提 公司及全资子公司 7,500,000.00 7,341,668.40

供劳务 向关联方销售产品

委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品
其他

合计 - 21,000,000.00 13,988,789.60 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
名称：沈阳迦天科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号东北世贸广场Ⅱ区（新地中心 2 号楼）26 层
（电梯 30 层）01+02+03 单元
企业类型：有限责任公司
注册资本：200 万元
2、与关联方的关联关系

公司持有沈阳迦天科技有限公司股份 800,000 股，持股比例 40%。公司董事兼副总

公告编号：2022-003

经理徐影为该公司董事兼经理，公司董事、副总经理兼董事会秘书张凯为公司董事，公司监事会主席徐冉为该公司监事会主席。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年
公司日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，关联董事徐影、张凯回避表决，本议案尚需交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

与关联方的关联交易公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联方股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联金额范围内签署相关协议，并于年度终了时全面结算往来款项，交易内容最终以签订协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、 备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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