公告日期：2021-06-29

天禹星

NEEQ : 832608

辽宁天禹星科技股份有限公司

（Skyking Sci-tech Co.,Ltd）

年度报告

2020

公司年度大事记

经第三届董事会第十一次会议及第三届董事会第十三次会议审议通过，天津凯星源传

媒有限公司于 2020 年 1 月 15 日完成工商变更。天津凯星源由注册资本由 5,000万元变更

为 1,000万元。经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2020年 10 月 20日完成注

销手续。

经公司第三届董事会第十四次会议及公司 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司完成董事会、监事及高级管理人员的换届选举工作。第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员的任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统新规则体系的要求，公司相应修订了《公司章程》、

《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司制度并制定了《利润分配管理制度》。

公司于 2019 年以自有资产为沈阳首润捷传媒有限公司与哈尔滨银行股份有限公司沈阳

分行提供的抵押担保。2020 年 11 月 27 日沈阳首润捷传媒有限公司已向哈尔滨银行股份

有限公司沈阳分行归还借款本息，清偿该笔银行贷款。公司的对外担保责任已解除，公

司目前不存在因对外担保事项可能承担的履约责任。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4

第二节 公司概况 ...... 8

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10

第四节 重大事件 ...... 20

第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 29

第八节 财务会计报告 ...... 34

第九节 备查文件目录 ...... 109

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙兴杰、主管会计工作负责人孙兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）孙岩保证年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

董事刘丹因个人原因未出席董事会审议年度报告

2、 董事会就非标准审计意见的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，依据公司的相关情况，出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：XYZH/2021XAAA40513），董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2020 年度财务状况和经营成果，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除上述不确认因素对公司的影响。

【重大风险提示表】

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。