公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-025

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 9 月 7 日审议并通过：

提名王宏林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4849900 股，占公司股本的 96.998%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗新杰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨全收先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨全收，男，1996 年 12 月 18 日出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。
2019 年 6 月毕业于山东财经大学美术学专业，本科学历。职业经历：2019 年 7 月至今，

公告编号：2023-025

就职于青岛懿姿饰品股份有限公司，任设计师。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过：

提名葛晓光先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锡鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 7 日审议并通过：

提名高媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2023 年9月 25日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-025

三、备查文件
《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《青岛懿姿饰品股份……
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