公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-012

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 9 时至 12 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832603 懿姿股份 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。该授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。详见公
司于 2023 年 6 月 16 日在全国股转系统披露的《委托理财的公告》（公告编号：
2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-012

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 3 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-669107773.
传真：0532-667301654. 联系地址：青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 5. 邮
政编码：266108。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司董事会
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