公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832603 懿姿股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东志伟律师事务所的两名律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》
《2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》

公告编号：2023-004

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2023-004

四、其他
（一）会议联系方式：（一）1. 董事会秘书：王……
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