公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-017

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司会议室
5.会议主持人：董事长王宏林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“山东省青岛市城阳区惠安路17 号 A4 厂房内”，同时由于公司注册地址的增加，拟对原《公司章程》修订如下：

变更前：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号
楼，邮政编码：266108。

变更后：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6
号 16 号楼、山东省青岛市城阳区惠安路 17 号 A4 厂房内，邮政编码：266108。
公司最终登记地址及《公司章程》变更以工商登记部门核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

公告编号：2022-017

青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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