公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-014

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宏林

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“山东省青岛市城阳区惠安路17 号 A4 厂房内”，同时由于公司注册地址的增加，拟对原《公司章程》修订如

公告编号：2022-014

下：

变更前：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号
楼，邮政编码：266108。

变更后：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6
号 16 号楼、山东省青岛市城阳区惠安路 17 号 A4 厂房内，邮政编码：266108。
公司最终登记地址及《公司章程》变更以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日
公告编号：2022-014

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