公告日期：2021-05-13

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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