公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-039

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+线上

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 以 OA 以及
邮件方式发送
5.会议主持人：陈建平
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-039

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修改经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围及<公司章程>公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第三次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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