公告日期：2022-05-24

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北京市中银（南京）律师事务所关于

南京泰通科技股份有限公司2021年年度股东大会的

法律意见书

致南京泰通科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》” ）、《中华人

“ ”

民共和国证券法》（下称 《证券法》 ）、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》（下称 “ ”

《规则》 ）等法律、法规和规范性文

件的要求和 《南京泰通科技股份有限公司章程》 （下称 “公司章程”）
的规定，北京市中银（南京）律师事务所（下称 “ 本所 ”）接受南京

“ ”

泰通科技股份有限公司（下称 公司 ）委托，就公司2021年年度股

东大会（下称 “ ”

本次股东大会 ）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事
项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《规则》 的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，并指派晏驰、董吴律师出席了本次股东大会。现出具法
律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审

议通过了 《关于提请召开公司 2021年年度股东大会》 的议案，决定 四……··
于2022年 5月23日下午14时召开本次股东大会，并在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台刊登了《南京泰通科技股份有限公司 关
于召开 2021年年度股东大会通知公告》载明了本次股东大会的会
议时间、地点、 召集人、 召开方式、审议事项 、出席人员、会议登记
等事项。

根据召开股东大会的 通知，本次股东大会审议的议案如下：

1、审议 《2021年年度报告及其摘要》

北京市中银〈离京〉律师事务所 地址：南京市龙蟠中路216号金域大厦22、 23搂 患话：025-58785588

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