公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-046

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 14:30。

公告编号：2024-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832593 森宝电器 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州森宝电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事的议案》

提名马剑先生为公司第五董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止, 魏大华先生不再担任公司董事。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（三）审议《关于公司向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度的议案》
因市场订单加工需要，拟向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度1.6 万元（含税）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州万宝集团有限公司。

公告编号：2024-046

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 14:00 至 14:30

（三）登记地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-66220478
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

公告编号：2024-046

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次会……
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