公告日期：2024-07-19

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
33,784,474 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合授信额度 1,000 万元（敞口授信额度 0 万元），具体内容以最终签署的协议为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合授信额度 2,125 万元（敞口授信额度 1,700 万元），具体内容以最终签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信
额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），具体内容以最终签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请增加综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），具体内容以最终签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

聘任薜汉清、周磊为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止，洪素丽、魏剑光不再担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，……
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