公告日期：2024-07-02

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合
授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合授信额度 1,000 万元（敞口授信额度 0 万元），具体内容以最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合授信额度 2,125 万元（敞口授信额度 1,700 万元），具体内容以最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信
额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），具体内容以最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），具体内容以最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

提名薜汉清、周磊为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止，洪素丽、魏剑光不再担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，建立科学高效的授权管理体系，提高决策效率，结合公司相关制度及规定，制定了《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会向经理层授权清单》
1.议案内容：

为提升审批效率，制定了《广州森宝电器股份有限公司董事会……
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